Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, au efectuat mai multe percheziții într-un dosar complex ce vizează infracțiuni de obținere ilegală de fonduri, spălare a banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În data de 8 aprilie 2026, oamenii legii au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară în județele Sălaj și Cluj, fiind ridicate documente importante pentru probarea activității infracționale.
Ancheta a scos la iveală faptul că, în perioada 2019–2021, 18 societăți comerciale ar fi obținut ilegal fonduri printr-un program național, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3,5 milioane de lei. Alte două firme ar fi încercat să acceseze fonduri, fără a le primi.
Ulterior, sumele ar fi fost „spălate” prin transferuri repetate între firme și conturi personale, în baza unor operațiuni fictive, pentru a ascunde proveniența ilicită. O parte din bani ar fi fost folosită pentru achiziționarea de imobile, care au fost ulterior ipotecate și valorificate.
Două persoane, o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani din județul Cluj, au fost reținute pentru 24 de ore, iar ulterior plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.
Totodată, autoritățile au instituit sechestru asupra unor imobile, acțiuni la firme și conturi bancare, până la concurența sumei de 3,5 milioane de lei.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al criminaliștilor și al jandarmilor.
